Prevención de Lavado de Dinero

La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es un tema que todos, sector financiero y empresarial debemos conocer, uno de los conceptos que quizás más hemos escuchado es el de Conoce a tu Cliente.

Y en esa parte, hay muchas formas de hacerlo para estar todos alertas y en línea con la prevención que es vital para la imagen de cualquier negocio, de eso y más platicamos en Exclusiva con Juan Manuel Ruiz Palmieri director de Círculo de Crédito que han trabajado no sólo con la industria financiera sino también con las empresas en ayudar a que la Prevención de este delito sea cada vez más eficaz.

Muchas gracias por la confianza y el tiempo de explicarnos qué herramientas tecnológicas existen y cómo se pueden utilizar. ¡Arrancamos!

Información: https://www.jleyvareus.com/

Prevención de Lavado de Dinero